Oficial de Cumplimiento
Sobre este empleo
Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un/a Oficial de Cumplimiento para fortalecer y supervisar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. El objetivo principal es asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y los requerimientos de los organismos de control. Responsabilidades Fortalecer y supervisar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y los requerimientos de los organismos de control. Realizar debida diligencia y conocimiento del cliente. Monitorear y analizar operaciones, identificando señales de alerta.
Elaborar reportes y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable al sector. Requisitos Experiencia comprobada de 2 a 3 años en cargos de Oficial de Cumplimiento o funciones relacionadas, preferentemente en entidades del sector financiero. Sólidos conocimientos en prevención de lavado de activos.
Capacidad analítica, criterio profesional, confidencialidad y ética. Habilidades de organización y experiencia en la gestión y seguimiento de procesos de cumplimiento.
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Preguntas frecuentes
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